Uma operação da Polícia Civil desmantelou um esquema criminoso responsável por um golpe financeiro que lesou uma idosa em São José dos Campos, São Paulo. A vítima, de 66 anos, perdeu mais de R$ 3,25 milhões em transferências bancárias, após cair no conhecido “golpe do bilhete premiado”, em novembro de 2024.
A investigação, desencadeada após a denúncia do crime, revelou a existência de um grupo criminoso composto por pelo menos 23 pessoas, agora investigadas por estelionato e lavagem de dinheiro.
Na quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo São José dos Campos, Rio Claro, Nova Odessa, Atibaia (todas em São Paulo), Salvador (Bahia) e Londrina (Paraná).
Embora ninguém tenha sido preso durante a operação, as autoridades apreenderam aproximadamente R$ 300 mil, 30 mil euros, 50 mil dólares, além de 20 telefones celulares, quatro computadores, um tablet, um veículo Jeep Compass, um pendrive, um HD e vasta documentação. Todo o material apreendido será utilizado para aprofundar as investigações.
Adicionalmente, a Justiça determinou o bloqueio de 23 contas bancárias, cada uma com um valor de R$ 3,25 milhões, totalizando mais de R$ 74,7 milhões.
A operação, batizada de “Golpe da Sorte”, foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos, com o apoio de policiais de outras cidades. Cerca de 50 policiais participaram da ação.
As investigações apontam que, após as transferências da vítima, os valores foram enviados para casas de câmbio em operações fracionadas e posteriormente convertidos em criptoativos. A polícia conseguiu rastrear os criptoativos e identificar as carteiras digitais utilizadas pelos golpistas.
“Através de cruzamento de dados bancários, registros de operadoras de criptoativos e relatórios do COAF, foi possível mapear todo o fluxo de conversão e ocultação dos valores, chegando aos operadores e beneficiários finais”, informou a Polícia Civil.
Segundo as autoridades, o grupo criminoso é especializado em lavagem de dinheiro e possui uma rede estruturada que atua em diversos estados do país. As investigações sobre os envolvidos continuam em andamento.
Fonte: g1.globo.com
