Na última quinta-feira, 29, a Polícia Federal (PF) executou quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, marcando a nona fase da Operação Unha e Carne.
Objetivos da Operação
Esta fase da operação visa investigar atividades relacionadas à lavagem de dinheiro e ocultação de bens de uma organização criminosa. O foco das investigações inclui imóveis de alto valor, veículos luxuosos e aeronaves executivas que estão registradas em nome de ‘laranjas’.
Estratégias de Ocultação
Os suspeitos são acusados de registrar bens e valores em nome de familiares e colaboradores próximos, além de terceiros que não têm ligação direta com o núcleo investigado. Esse método é utilizado para disfarçar a verdadeira propriedade dos ativos.
A investigação também revelou o uso de dinheiro em espécie, transações financeiras sem rastreabilidade e a utilização de empresas, tanto nacionais quanto internacionais, incluindo aquelas localizadas em paraísos fiscais.
Indícios de Envolvimento de Entidades Religiosas
Além disso, há indícios que sugerem a participação de entidades religiosas e holdings patrimoniais, utilizados como uma forma de desvincular formalmente a titularidade de bens de alto valor econômico.
Contexto das Fases Anteriores
Os mandados desta operação foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma fase anterior, a oitava fase da Operação Unha e Carne resultou na prisão de um ex-prefeito da Baixada Fluminense e de um ex-secretário da Polícia Civil do estado.
