O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia contra oito indivíduos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online.
Detalhes da Denúncia
As investigações, conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), revelaram que os denunciados, entre eles Flavio da Silva Santos e Vinicius Pereira Drumond, dissimularam e ocultaram pelo menos R$ 5,2 milhões de origem ilícita.
Ações e Mandados
Em resposta à denúncia, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) executou mandados de busca e apreensão em diversos locais, incluindo a Barra da Tijuca e Botafogo, além de operações nos estados do Paraná e Goiás. O MPRJ também solicitou a suspensão das atividades das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, envolvidas no esquema.
Operação e Estrutura do Esquema
Os denunciados utilizavam a casa de apostas Rio Jogos, gerenciada pela Lema Administração e Participações S/A, para inserir recursos provenientes de contravenções na economia formal. A estrutura do grupo incluía o uso de várias empresas e pessoas como laranjas para ocultar os verdadeiros responsáveis pelas transações.
Transações Financeiras Notáveis
Um rastreamento financeiro revelou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões cada, um deles de João Eric e o outro da Apoio Consultoria Financeira, de propriedade de Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), como parte do processo de legalização das apostas.
Conclusão
A denúncia do MPRJ destaca a crescente preocupação com a lavagem de dinheiro no contexto das apostas esportivas online. As ações judiciais e as investigações em andamento visam desmantelar essas operações ilegais e proteger a integridade do setor de jogos no Brasil.
