A Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Fundo Oculto para investigar duas organizações criminosas que atuam no desvio de recursos públicos e no financiamento ilegal de campanhas eleitorais em Maranhão, visando as eleições municipais de 2024. As ações da operação foram deflagradas na quarta-feira, 10 de outubro.
Esquema Criminoso e Funcionamento
As investigações revelaram que as organizações estavam associadas a empresas que possuíam contratos com prefeituras. Esses grupos desviavam recursos públicos, que eram depositados em contas bancárias das empresas envolvidas. Para facilitar o esquema, contavam com a colaboração de um funcionário de um banco em São Luís.
Movimentações Financeiras Suspeitas
Durante a apuração, os agentes da PF identificaram movimentações financeiras irregulares que se intensificaram nas semanas que antecederam o pleito. As movimentações atípicas somaram quase R$ 10 milhões, com um dos núcleos investigados movimentando cerca de R$ 2 milhões em repasses ilícitos.
Estratégias de Lavagem de Dinheiro
O esquema utilizava laranjas para a lavagem dos recursos desviados. Os valores eram retirados das contas das empresas e depositados em contas de terceiros. A PF encontrou planilhas não oficiais que detalhavam a contabilidade do caixa dois e a logística de entrega de valores, além de registros sobre a vigilância da presença policial nas proximidades do banco.
Identificação dos Beneficiados
Até o momento, as investigações identificaram 15 candidatos que teriam se beneficiado do esquema ou recebido repasses ilegais. Os repasses eram distribuídos entre servidores, evidenciando a abrangência da operação.
Consequências Legais e Ações Judiciais
A operação foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e resultou em 25 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos. Também foi determinado o afastamento de um funcionário público e o sequestro de bens totalizando R$ 4 milhões.
Os indiciados poderão enfrentar acusações de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos, entre outros crimes relacionados à administração pública.
